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贪污、挪用公款、信用卡诈骗!又有两位银行人被终身禁业-银行频道-和讯网

根据通知书内容,马某冬原本是邮储银行本溪市分行高峪支行的行长。然而,在任职期间,马某冬却利用职务上的便利,在监管侯某小额贷款账户的过程中,私自使用该贷款账户资金约27.12万元。

企查查显示,邮储银行本溪市高峪支行成立于2008年4月。2013年12月23日,该支行负责人、法定代表人由马某冬变更为王威。在此之前,邮储银行本溪市高峪支行负责人未曾有过变更记录。

也就是说,从邮储银行本溪市高峪支行成立到2013年年底,该支行的行长及法人一直由马某冬担任。

然而,在这五年多的时间内,马某冬在任上除了利用职权侵占他人贷款账户的资金外,其还存在挪用公款的行为。

十一年前,王某因替他人在寄卖行担保借款无法偿还,故而伙同吕某、史某某等人,以另外7人的身份证明以及虚假的工作证明,借助王某在邮储银行个人业务部的职务便利,从邮储银行成功办理7张信用卡进行套现。

当然,被办卡的7人,身份是被王某等人冒用的,他们本人对自己身份办理信用卡之事并不知情,而他们的工作证明也是由王某和吕某等人共同伪造而来的虚假证明。

据王某到案后供述,被冒名办卡的七人中,有两人的身份证是自己提供的,此外同伙吕某提供了三人、史某某提供了两人。

成功办得7张信用卡之后,吕某便找到孙某某进行现金套取。裁定书显示,最后透支信用卡的本金共计约65.11万元。而截至案发,这些钱均未归还给邮储银行。

透支7人信用卡无力偿还之后,王某、吕某二人便换了联系方式,并向外逃窜。不过,二人终究还是双双落网。

2014年4月,王某因涉嫌犯信用卡诈骗罪被上海警方羁押,后被押解回本溪市进行刑事拘留。同年6月,王某被批准逮捕。

对于这起信用卡诈骗案件,一审法院审理认为,王某、吕某无视国法,以使用虚假的身份证明骗领信用卡,并进行恶意透支,数额特别巨大,二人行为均构成信用卡诈骗罪。

最后,王某和吕某二人均被一审法院判决有期徒刑十年,各处罚金20万元。并向二人追缴65.11万元赃款,退赔给被害单位邮储银行本溪分行。

并且本溪市中级人民法院强调,原判认定事实清楚,定性准确,量刑适当,因此驳回了王某和吕某二人的上诉,裁定维持原判。

2022-10-29 05:32
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