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买个上市公司就为了集资诈骗?陕西全通实业终于暴雷了!_集团_项目_新能源

2022年10月24日,湖北省武穴市公安局对外发布了一则《关于“金久全”集资参与人信息登记核实公告》。

这一公告可谓正式拉开了陕西省最奇葩的骗子公司暴雷的序幕。

这家因非法集资暴雷被公安机关立案侦查的公司有多么奇葩?他们居然可以跑到香港去买一家垃圾上市公司的壳,就是为了给集资诈骗增信。

陕西全通实业被立案

根据武穴市公安局发布的公告显示,深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、北京久臣汽车有限公司和陕西全通实业集团有限公司,三家公司涉及的投资项目为:金瑞龙出借、固阳北魏小镇招租招商、达茂旗羊羊羊、久臣汽车购租、澳程权益转让、京科阳光生物、中融时代车辆购租、恩泽动力充电桩购租等。

以上非法集资项目武穴市的受损集资参与人可以现场或者邮寄方式向武穴市公安机关进行登记报案。信息登记核实工作期限为2022年10月24日至2022年11月10日。

《雪山财金》注意到,非法集资项目金瑞龙出借、固阳北魏小镇招租招商、达茂旗羊羊羊、久臣汽车购租、澳程权益转让、京科阳光生物、中融时代车辆购租、恩泽动力充电桩购租中,陕西全通实业集团正是中融时代车辆购租、恩泽动力充电桩两大非法集资诈骗的主角。

另根据《华商报》2022年5月14日报道,陕西全通实业集团有限公司通过优集GO网络App平台,上架虚拟商品,以现金充值“优米”,“秒杀”刷单返“暴利”,结果商品无法兑现、获利无法提现。

华商报记者采访得知,受害者涉及福建、河南、安徽、山西、陕西等地,涉案金额巨大。西安经开区金融办建议受害者报案。目前,西安经开区警方已成立专案组调查。

一位ID名为“健康是福”的微博博主控诉说,陕西全通新能源集团董事长行远穿着新能源的外套,用高层领导站台合影,用多家电视台和新闻媒体作宣传工具进行包装自己。在全国三十多个城市专门诱骗中老年人投资创业,还对上骗取国家新能源的财政补贴。从2018年起开始虚构版块项目,从事中融时代汽车租赁和票据业务,签订的都是格式合同。前期数额较小,时间转短,集团能到期兑付。集团也是故意为后期骗起更多更大的资金而设下的诱饵。从2020年8月份,集团以借壳上市的股票为名,改项目为新能源充电桩的销售和租赁。以每根充电桩16:6万元的价格,卖向全国的受害人,租期为18个月和36个月。可是到2021年8月份,也就是售桩后的第12个月起就不兑付。

而此时行远以在全国骗取了三十多亿元。他并不甘心,继续与臣鲸供应链管理有限公司和江苏途宏拍卖有限公司合伙实施网上诈骗。首先给员工和客户手机上下载爽拍ApP软件,由梅俊杰亲自培训,指导,演示参与爽拍平台上的小河溪谷电池包虚拟商品的竟拍活动,最后以杀猪盘的形式,把所有的参与者的现金,信用卡资金,和花呗资金全部居为己有,住不返还。其性质恶劣,手段残忍,泯灭人性。

奇葩!买下上市公司只为非法集资行骗增信

为了让集资参与者们感觉全通实业集团的实力雄厚,行远居然想到了去香港股市买下一个空壳的上市公司。整理公开资料发现,2021年3月10日,全通控股集团有限公司在西安举行开市仪式,庆祝公司成功借壳登录香港资本市场。

根据全通控股集团有限公司对外公开信息显示,陕西全通实业集团前期通过完成对原香港柏荣集团(控股)有限公司75%股权收购后,由“柏荣集团(控股)有限公司”更名为“全通控股有限公司”,在香港联交所主板正式挂牌上市。

《雪山财金》发现,原柏荣集团控股有限公司主营业务为基建工程,股价长期徘徊在0.1元港币左右,属于不折不扣的垃圾“仙股”。而更名之后的全通控股,则将转型为新能源汽车全生产业链企业。

然而,全通控股转型为假,借上市公司继续行骗为真。在宣布借壳登陆香港联交所之后,全通控股并没有在新能源汽车领域进行实质性经营,而是编造新能源充电桩项目继续行骗。

而到了2022年8月,这家奇葩的骗子公司,再次公告更名为“中国红包”。主营业务没有了基础设施和建筑工程,却增加了高息诈骗项目“恩泽动力充电桩”项目、竞拍杀猪盘“爽拍”、资金盘骗局“优集购”。

《雪山财金》多方了解到,其中,恩泽动力充电桩项目已经从2021年8月开始暴雷,逾期无法兑付超过一年,集资参与者纷纷向西安经开区警方报案,目前案件尚在侦查中。

而竞拍杀猪盘“爽拍”,app已经关闭服务器,公司注册地查无此司;另一个优集购项目也已经崩盘,无法提现,还要继续拉新人充值。优集购项目的受害人也向西安经开区警方报警。

行远:陕西省优秀企业家=骗子+老赖?

《雪山财金》通过公开的工商资料整理获知,陕西全通实业集团有限公司实控人为行远。

百度百科显示,行远,男,1975年1月生,陕西西安人。现任陕西全通实业集团有限公司董事长、 陕西省企业家协会常务理事。2019年12月3日,“2019陕西百强企业发布·第八届省优秀企业家表彰暨名企进汉中项目推介签约仪式”在汉中举行,行远荣获“第八届陕西省优秀企业家”荣誉称号。

在一系列光环背后,却是一个不折不扣的集资诈骗团伙掌门人。

企查查显示,目前还是陕西全通实业集团有限公司法人代表兼总经理的行远,已经因未按时履行法律义务被列为3项案件近千万元案件的执行人,也就是社会通俗所讲的老赖。

公开报道显示,数年前,陕西全通实业集团曾经用陕西全通、中融时代的马甲,在全国20多个城市设立分公司,涉嫌编造虚假的新能源汽车租赁项目,在民间进行非法集资诈骗活动。2020年起,全国各省市纷纷对以理财投资为名,实为非法集资诈骗进行专项调查、整顿。嗅到危险的行远,通过变更法人后很快注销公司的方式,关闭了中融时代全国各地20多家分公司,侥幸临时躲过一劫。

现在,行远又故伎重演。2022年5月19日,全通控股(08316)公布,行远已辞任为主席、执行董事、提名委员会主席、法定代表及监察主任,自2022年5月19日起生效。

这一次,他逃得掉么? 返回搜狐,查看更多

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2022-11-15 15:48
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