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四名中国留学生涉诈骗在澳被捕,涉案金额超过一亿美元

2022-12-09 10:14来源: 飞马防务

四名中国留学生涉诈骗在澳被捕,涉案金额超过一亿美元

本日,澳大利亚联邦警察局(AFP)发布通告,四名居住在悉尼的中国公民被指控参与国际网络投资诈骗,诈骗金额超过一亿美元,大多数受害者来自美国

同时,另据《每日邮报》消息称,这四人均为中国留学生。

这四名男子年龄分别为27岁、24岁、19岁和19岁,被指控犯有与犯罪收益相关的罪行,他们将于明年1月在地方法院出庭

这四名男子被指控在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)注册澳大利亚公司,为其诈骗行为披上合法的外衣,他们还被控开设澳大利亚商业银行账户,以清洗犯罪所得

今年10月20日,新州警方和联邦警察在两名中国公民位于悉尼Pyrmont的住所执行了搜查令。

11月24日,联邦警察在悉尼和墨尔本机场逮捕了另外两名据称是该集团澳大利亚“控制者”的中国公民,当时他们试图乘坐飞往香港的航班离开澳大利亚,购买的是单程机票

两名年龄分别为27和24岁的男子各被控一项处理犯罪得益罪名。这一罪行的最高刑罚是15年监禁

案件侦破过程

今年8月,美国特勤局(USSS)向澳大利亚联邦警察下属的联合警务网络犯罪协调中心(JPC3)通报了澳大利亚与主要以美国为基地的诈骗犯罪的关联

澳大利亚联邦警察局与新州警察局合作,展开了代号为“威克姆行动”(Operation Wickham)平行调查

目前警方已经冻结了据称与犯罪集团有关联的24个银行账户中的2250万澳元,并继续调查澳大利亚受害者的受诈骗程度和涉及范围。

这一诈骗案是有组织犯罪集团通过复杂的社交工程技术组合实施的,他们利用约会网站、就业网站和信息平台,首先获得受害者的信任,然后把他们引导至交易外汇和加密货币的投资应用程序,而这些应用程序被犯罪分子恶意操纵以显示虚假的正投资回报

警方对受害者报告的分析表明,这一有组织犯罪集团在世界范围内造成了超过一亿美元的损失,其中大多数受害者来自美国返回搜狐,查看更多

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2022-12-09 17:29
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