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高警觉 速行动!连平农商银行新城支行成功协助抓获某电信诈骗嫌疑人_腾讯新闻

12月7日下午,连平农商银行新城支行快速反应、高效处置,协助连平县公安局反诈中心成功抓获某电信诈骗嫌疑人,以警银协作机制有力震慑和打击了电信网络违法犯罪,有效保障和维护了人民群众的财产安全。

12月7日下午16时,一名马姓客户到连平农商银行新城支行柜面咨询其银行卡在自助柜员机取不了现金,需办理现金支取业务。

防范电信诈骗的意识和“断卡行动”的开展让新城支行柜员和运营主管多了份警觉,查询系统时发现该客户账户正是此前被惠州市某公安局因涉嫌电信诈骗而止付的账户,省联社涉赌涉诈明细中也有马某的账户。

新城支行根据总行工作要求,立即 通过反洗钱系统查询确认,发现存在警方止付提示 ,工作人员沉着冷静,立马分头行动,一边向支行行长、条线部门汇报情况,并迅速向连平县公安局反诈中心提供线索;另一边以查询账户限制原因为由稳住该女子,协助警方对其进行布控。

经反诈中心确认,马某正是前期刚接到惠州市某派出所报案的电信诈骗嫌疑人。

在连平农商银行新城支行厅堂人员的通力配合下,连平县公安局反诈中心最终成功抓获嫌疑人,有效堵截涉案资金。

连平农商银行始终狠抓、严抓断卡案防工作,坚持开展“断卡”“断流”行动,接下来将加强对可疑数据研判和甄别,积极配合公安机关严厉打击电信诈骗、网络赌博、转账洗钱等违法犯罪活动,不断深化“警银合作”,把打击治理电信诈骗“断卡行动”精神落到实处,发挥“第一道防线”作用,为守护人民群众财产安全、维护社会秩序和稳定作出更多贡献。

(连平农商银行)

2022-12-10 23:36
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