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2022年最大骗局,上百万人被坑!身家千亿的“90后天才富豪”被抓_弗里德_萨姆·班克曼_加密

爬得越高,摔得越狠——至少在金融世界里是这样的。

正在“跌落凡尘”的是萨姆·班克曼-弗里德。一个月前, 他还是年仅30岁、拥有260亿美元(约合人民币1815亿元)身家的“币圈大佬,天才富豪” ,如今,却沦为遭人唾骂的骗子和阶下囚。

FTX创始人在巴哈马被捕

据路透社13日报道, 萨姆·班克曼-弗里德周一在巴哈马被捕 ,此前他受到了美国检察官的刑事指控。

据报道,巴哈马总检察长办公室表示,在收到对萨姆·班克曼-弗里德指控的正式确认后,他们开始逮捕他。并补充说,预计他将被引渡到美国。

美国曼哈顿检察官办公室的一位发言人证实,萨姆·班克曼-弗里德在巴哈马被捕,但拒绝就指控内容置评。

报道称,美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示,“今天晚上早些时候,巴哈马当局应美国政府的要求,根据纽约南区联邦检察官办公室提交的一份密封起诉书,逮捕了萨姆·班克曼-弗里德。我们预计将在上午公布起诉书,届时将有更多信息透露。”

《纽约时报》援引知情人士的话,报道称, 弗里德将面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等罪名

巴哈马总理菲利普·戴维斯在一份声明中说:“巴哈马和美国在追究所有与FTX有关的人的责任方面有共同利益,他们可能背叛了公众的信任并违反了法律。”

据参考消息,在现金耗尽、竞争对手币安(Binance)放弃强制合并的机会后,FTX于上月申请破产,让华尔街和美国政府为之震惊。班克曼-弗里德被捕则是这一事件的最新爆炸性进展。去年这个时候,比特币价格是目前水平的三倍多,班克曼-弗里德被誉为这个蓬勃发展行业的代言人。

班克曼-弗里德原本计划于13日在美国国会调查FTX倒闭事件的听证会上作证。 该倒闭事件似乎已导致客户损失了数以十亿美元计的资金 。不过,截至12日晚间,尚不清楚他是否会赴国会作证。

根据巴哈马总检察长办公室发布的公告, 美国可能会要求引渡班克曼-弗里德。该公告称 ,根据巴哈马引渡法,巴哈马警方将羁押班克曼-弗里德。

债权人或达百万

曾辩称“从未试图欺骗任何人”

FTX交易所是加密领域最大的交易平台之一,总部曾位于香港,但后来搬迁至巴哈马。创始人班克曼-弗里德曾在华尔街量化基金担任交易员。离开华尔街后,他投入加密领域,并先后创立了Alameda和FTX,前者是行业最大的做市商,后者是排名前三的交易平台。

2021年,弗里德成为亿万富翁。2022年初,FTX坐拥320亿美元估值,吸引了包括软银集团和红杉资本等众多知名投资机构加持。

然而,今年11月,加密领域知名媒体CoinDesk披露的一份私人财务文件,指出FTX与其姊妹公司Alameda Research可能存在债务问题。瞬间引发用户信任危机,并触发资金挤兑最终遭遇暴雷。11月11日,FTX在美国宣布破产。从成立到交易量超7000亿美元,再到破产,FTX仅用了三年半的时间。

根据FTX此前提交给破产法院的多个法庭文件, FTX的债务可能涉及100多万名债权人 ,包括欠前50名最大债权人近31亿美元、前10大债权人约14.5亿美元。

据21世纪经济报道消息,当地时间11月22日,加密货币交易所FTX迎来在美国递交破产申请后的首场法庭听证会,向了结加密货币史上最大破产案迈出关键一步。 对于数以百万计的债权人而言 ,最大的噩耗在于,他们几乎不可能追回绝大部分损失,FTX的大量资产不是被偷就是失踪。

根据美国联邦破产法院的文件, FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元,而新管理层只找到了小部分资产 ,包括存放在离线冷钱包中的约7.4亿美元加密货币,以及约5.6亿美元现金。

当地时间11月30日,远在巴哈马群岛的弗里德通过视频远程参加了《纽约时报》的DealBook峰会。这次高端论坛的参与嘉宾包括扎克伯格、泽连斯基和耶伦等重磅人物。在FTX事件爆发后,不少人原以为声名扫地的弗里德会缺席这次活动,但他最终还是不顾律师的建议,决心用这个场合来为自己辩解。

这位30岁的“币圈神童”身家一度高达260亿美元, 但他在活动上表示,自己现在只剩一张信用卡和10万美元的存款 。“我犯了很多错误,”弗里德表示,“如果可以的话,我愿意付出任何代价来扭转一些事情。我从来都没有试图欺骗任何人”。

不过让外界失望的是,在约一个小时的采访里,弗里德除了不断道歉、承认管理失误之外, 对FTX和关联交易公司Alameda如何导致崩盘的情况可谓“一问三不知”

弗里德表示,自己也是在11月6日行业媒体Coindesk爆出Alameda的资产负债表后才发现Alameda持有大量FTT(代币)头寸,在此之前他一无所知。

FTX和Alameda都是由弗里德创立的,而FTT是FTX交易所发行的代币。Coindesk的报道发出之后引发了投资者的提现挤兑,并最终导致FTX在11月11日申请破产保护。

“和大家一样,我真正意识到存在问题是在11月6日,当我看到曝光后的资产负债表时,我才发现Alameda持有如此庞大数量的FTT头寸,并感觉到了问题的严重性,”弗里德表示。

据外媒周二报道,美国证券交易委员会(SEC)指控班克曼-弗里德“策划骗局欺诈FTX的股权投资者”。SEC指出,自2019年5月以来,FTX从股权投资者处筹资逾18亿美元,其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元。SEC指控班克曼-弗里德 利用FTX客户的资金进行了未公开的风险投资、大手笔的房地产购买和巨额政治捐款 。SEC指控班克曼-弗里德进行了“长达数年的欺诈”。 返回搜狐,查看更多

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2022-12-14 15:38
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