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涉案资金超2亿元!青海警方摧毁特大诈骗团伙

历时30天,行程2.5万公里,海南藏族自治州贵南县公安局摧毁一个藏匿在我省的特大诈骗“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人30人,成功打掉“卡商”团队3个、“跑分”团队3个、车手团队5个,查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张,查扣涉案车2辆,“跑分”团队涉案资金流水超2亿元人民币,车手团队取现金额8000万元人民币,彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。

浮出水面

“这两个人的银行卡流水有问题。”2月28日,贵南县公安局民警在工作中发现一条线索。3月1日,抓获了两名“卡农”,两人是本地人,靠卖卡为生。两人到案后,很快交代了自己知道的:有“卡商”专门和他们对接。

鉴于案情重大,县公安局立即启动重大电信网络诈骗案件侦办机制,抽调精干警力成立“3·1”专案组,由局党委书记、局长南加才让坐镇指导。

专案组全面分析研判了案件资金流水和涉案人员,部署抓捕工作。3月6日,在掌握犯罪事实后,专案组成功抓获两名“卡商”,两人系诈骗团伙的中层骨干。

“我们发现,这个团伙有明确分工,且没有固定地点,他们一直在流动作案。”何春龙说:“他们既有‘跑分’团队还有车手团队,车手团队是指诈骗团伙中专门负责开车的人。”原来,车手会驾车在银行附近兜圈,当“卡农”收到钱后,车手第一时间驾车赶到银行,“卡农”取出现金后,他们驾车离开。

经分析研判,专案组民警发现犯罪嫌疑人郑某明为非法获利,纠集身边好友张某、邹某、李某等为骨干成员,并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人,共发展5个层级40余人,形成了以郑某明为首、层级分明的诈骗“跑分”犯罪团伙,成员涉及湖南、广东、贵州、四川等省。

3月15日凌晨,经过多日摸排取证,在充分掌握相关线索后,专案组民警马不停蹄连续出击,成功将多个车手团队负责人郑某抓获,郑某对自己的犯罪事实供认不讳,并交代这个犯罪团伙的青海总负责人是郑某明。

这个消息,让专案组民警看到了希望。随着案件侦查工作的深入推进,一个由湖北籍犯罪嫌疑人操纵藏匿在我省的特大电信网络诈骗“跑分”团伙逐渐浮出水面。

很快,专案组民警锁定了该团伙的27张一类收款卡,核查涉案开卡人员40名,冻结涉案账户29个。

由于本案涉案成员众多,犯罪行为交错重合却又各自独立,涉案资金流水量大,涉及金融机构网点众多,导致案件侦办工作量巨大。为完成全链条打击,专案组民警做了大量工作,收集了大量相关证据,确保做到不漏一个环节、不漏一人、不漏一案。

3月18日晚,专案组民警经周密部署,主动出击,成功将这个犯罪团伙青海总负责人郑某明抓获。经审讯,郑某明对自己的犯罪事实供认不讳,称其是受境外人员(中国籍)遥控指挥,长期经营国内涉诈灰色产业链条,并通过此链条将涉诈、涉赌资金洗白后,将涉案资金转移出境。

“3·1”专案组民警鏖战30余天,赶赴我省海南、西宁、海东各地开展侦办工作,最终,将涉案犯罪嫌疑人全部抓获,成功摧毁了这个藏匿在我省的特大诈骗“跑分”团伙。这个犯罪团伙的覆灭,打击了犯罪分子的嚣张气焰,保护了人民群众的财产安全。

“我们将聚焦公安主责主业,以强烈的政治担当、使命担当和责任担当,深入开展打击电信网络诈骗违法犯罪行为,坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势,守住群众的‘钱袋子’,让群众真真切切感受来自身边的安全。”县公安局副局长索安仁增说。

2023-05-20 19:29
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